ADVANSCREEN –
הפתרון המקיף מול הרשויות
בתחום סריקות רשימות טרור
להרשמה

זמינות

סריקה פשוטה ונגישה מכל
פלטפורמה

תיעוד

אישור רשמי על ביצוע כל
סריקה

ארכיב

מאגר נגיש של היסטוריית הסריקות שביצעתם

בצע סריקה מהמחשב, טאבלט או סלולר, בכל שעה ומכל מקום

גמישות

צרו רשימות מוגבלים יעודיות לעסק שלכם

בצע עם ADVANSCREEN סריקת KYC ללקוחותיך:

  • מבחר מסלולי שימוש אטרקטיביים
  • ממשק משתמש מודרני ואינטואיטיבי
  • תמיכה בהיררכיית משתמשים פנים ארגונית
  • אפשרות להוספת הערות לתוצאות הסריקה
  • רשימות מבוקשים המתעדכנות תמידית
  • API – אפשרות להתממשקות רציפה עם המנוע של Advanscreen
  • תשתית לארגונים גדולים
  • סריקה מרוכזת של רשימות גדולות
  • סריקה לאחור – כיסוי עתידי לשינויים ברשימות
  • כלי מעקב ובקרה לקצין הציות

KYC – ראשי תיבות ל 'Know Your Customer', שם התהליך בו עסק מזהה, ומוודא את זהותם של לקוחותיו. (ויקיפדיה KYC)

צילום מסך מתוך המערכת של Advanscreen

סרוק באמצעות רשימות מהארץ והעולם

  • רשימות מוכרזי ופעילי הטרור של משרד הביטחון
  • רשימת הכרזות וצווים לפי חוק המאבק בטרור
  • רשימת OFAC של משרד האוצר האמריקאי
  • רשימת ההכרזות של האיחוד האירופי
  • הכרזות עפ"י החלטות של מועצת הביטחון של האו"ם
  • רשימות Politically Exposed Person) – PEP)
  • רשימות נוספות יתווספו מעת לעת על בסיס קבוע
  • "הרשימה האירנית"- רשימת גופים ע"פ תקנות חוק איסור מסחר עם האויב

*כמו כן, באפשרותך להוסיף רשימות פרטיות, המיועדות לעובדי הארגון שלך בלבד.

למי מיועד השירות?

השירות מיועד לכל עסק אשר מוטלת עליו החובה לביצוע בדיקות כנגד הרשימה שפורסמה בהתאם לחוק המאבק בטרור, דוגמת:

  • נותני שירות עסקי – עורכי דין ורואי חשבון
  • יהלומנים וסוחרים באבנים יקרות
  • נותני שירותי מטבע
  • נותני שירותי אשראי
  • נתוני שירות בנכס פיננסי
  • זירות סוחר (FOREX)
  • חברי בורסה
  • קופות גמל, מבטחים וסוכני ביטוח
  • מנהלי תיקי השקעות
  • בנקים וחברות כרטיסי האשראי

וכן לכל אדם פרטי או עסק אשר מעוניין לוודא כי האדם שמולו אינו נכלל באחת מרשימות הסנקציות שפורסמו על ידי משרד הבטחון, או רשויות אחרות בארץ ובחו״ל. 

למידע נוסף על החבות המוטלת על העסק שלך, הקלק כאן 

מהן העלויות הכרוכות בשימוש ב- ADVANSCREEN?

עלות השירות מתחילה ב- 199 ש״ח עבור לקוח הנדרש לסריקות מזדמנות, ומשתנה בהתאם לכמות הסריקות, סוג הרשימות והיקף השירותים הנלווים. אנו מציעים מגוון שירותים בסקילביליות גבוהה, המתאימה הן לעוסק הקטן (SOHO), והן לגופים המבצעים אלפי סריקות ביום.

ניתן לצפות במסלולים השונים כאן:

הזמינו את המערכת שלכם היום!

לשיחה עם נציג Advanscreen השאר את מספר הטלפון שלך כאן:

עוד על דרישות הרגולטור…

בשנת 2000 חוקק בכנסת חוק איסור הלבנת הון אשר באיחור ניכר ״יישר קו״ עם המגמה העולמית של המלחמה בהלבנת הון ומימון טרור, ולראשונה הטיל אחריות פלילית (עד עשר שנות מאסר) על ביצוע עבירות הלבנת הון, מניעת דיווח ועוד.
החוק נחשב כאחד החוקים המורכבים שידע ספר החוקים של מדינת ישראל, הן בגלל סוג העבירות שבהן הוא מטפל והן בגלל החובות שהוטלו מכוחו על גופים פיננסיים ועסקיים.

ההבנה הבין לאומית שלכסף "יש ריח" גרמה להתחזקות של תהליכי סינון לקוחות וסיווג לקוחות לפי רמת סיכון. סיווג רמת הסיכון נגזרת מהליך אשר ידוע כבדיקת נאותות, Due diligence או KYC "הכר את הלקוח". מדובר בסדרת שאלות ובדיקות אשר תשובות להן אמורות לספק לגוף העסקי כלים להעריך את מידת הסיכון הכרוכה בעסקה בהתאם לאופיו הייחודי של הלקוח. סריקת שם הלקוח כנגד רשימות סנקציות בינ"ל הנה חלק מרכזי בתהליך שכן היכללותו באחת מרשימות הסנקציות יכולה להפוך את עצם ההתקשרות לבלתי חוקית. יש לציין כי כולנו בשלב כזה או אחר משמשים כמושא לבדיקות נאותות מסוג זה למשל בעת פתיחת חשבון בנק, ביצוע פעולות פיננסיות או התקשרות עם גופים בינ"ל.

כדי לקרוא יותר על החובות החלות על העסק שלך, לחץ כאן

הצטרפו אלינו עוד היום

לשיחה עם נציג Advanscreen השאר את מספר הטלפון שלך כאן: